Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2022 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2022 года.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей за 9 месяцев 2022 года.
4. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2022 года.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
6. Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества.
7. Об определении закупочной политики в Обществе.
8. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2023 год.
9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
10. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».
11. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК».
12. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 29.12.2022, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 26.12.2022г.